杭州一涉案P2P实控人落网 非法吸收公众存款1.89亿
微信公众号-皮兔皮 2019-05-15 巨潮金融


2018年7月中旬,位于滨江的“巨潮金融”P2P平台爆雷,平台实际控制人周某磊逃往国外。经过长达数月的追逃工作,5月10日,滨江警方终于将其抓获归案并押解回杭。


滨江警方通过调查发现,去年2月2日至7月16日期间,周某磊接手杭州巨潮金融信息服务有限公司(“巨潮金融”P2P平台),以P2P理财模式,利用高额利息回报吸收公众存款达1.89亿元。



周某,1984年出生,温州瑞安人,位列浙江省公安厅公开悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人第12位。


暴雷前的平台


“巨潮金融”P2P平台,全称叫做杭州巨潮金融信息服务有限公司,成立于2015年4月,当时这只是家空壳公司。2017年11月,平台上线,2018年2月,周某磊接手了平台。

之后的四五个月时间里,周某磊以正常的P2P理财为掩护,以高额利息回报为幌子,疯狂吸收公众存款达1.89亿元。

2018年6月,滨江警方开始陆续接到市民报案。2018年7月16日,平台因为无法支付本金利息而爆雷。


嫌疑人:平台暴雷前携巨款潜逃境外


滨江警方调查发现,狡猾的周某磊,在平台爆雷之前,就已经知道公司无法运行下去了。

面对陆续上门讨债的受害者,他一边指派下手顶包,一边早早地卷款跑路了。平台爆雷时,他已经不在杭州。

经过侦查,专案组民警获得犯罪嫌疑人周某磊有可能落脚云南德宏中缅边境的线索后,立即启程前往。

在得到周某磊已从云南中缅边境偷渡出境后,专案民警立即开展跨国追逃,于5月6日晚在缅甸境内锁定了周某磊的藏身位置,并在当地警方的协助下成功将周某磊抓获。逃亡的日子,他靠混迹赌场酒吧消磨日子。



5月10日凌晨,犯罪嫌疑人周某磊被押解回杭。

当从云南飞往杭州的航班缓缓降落在萧山机场时,周某磊知道自己回家了,长长叹了一口气。



周某磊:逃亡的日子“堪比坐牢”


周某磊告诉民警,平台暴雷后他很害怕,集资数额虽然达到1.89亿,但他手上能掌控的实际没多少钱,他在慌忙中叫了手下的人王某顶替自己,自己准备出逃国外

对于“回家”这件事,周某磊的心情一直很复杂。他说他知道国内的形势,不敢回国,但是在缅甸的生活用他的话形容,也是“堪比坐牢”。

他吃不惯当地的食物,最经常吃的就是烧烤配米饭,到缅甸不到一年,他瘦了二十多斤。

专案组民警鲁立凯在机场请他吃了一顿家乡江浙菜,他说,这是近一年他吃得最好的一餐。

目前,该案在进一步审查中。


▲滨江区网贷追逃组组长 鲁立凯


警方:对非法网贷“零容忍、严打击


据了解,2019年以来,杭州滨江警方高度重视网络借贷案件追逃抓捕工作,滨江区公安分局网贷风险处置专班专门成立追逃小组,

不断开展深度排查研判,建立线索奖励机制,发放悬赏通告,同步开展出逃海外人员的国际合作和“红通”办理;

跨省出逃人员可能落脚点的警务协作和走访排查布控,全方位落实各项追逃工作举措。

先后抓获潜逃境外的“启蓝”案件涉案人员许某园(省厅涉网贷案件悬赏通缉4号在逃嫌疑人)

以及“金米米”平台实际控制人胡某(省厅涉网贷案件悬赏通缉13号在逃嫌疑人)、“金储宝”实控人陆某、蔡某远等多名平台在逃高管和财务人员,为案件顺利侦办、推进资产查控奠定了有利基础。

截至目前,滨江警方已累计抓获涉网络平台案件犯罪嫌疑人111人,查控资金2.32亿元,督促平台兑付资金1.83亿元,累计追赃挽回损失11亿余元。


网络借贷风险处置工作不是一时之战,而是一项与违法犯罪分子斗智斗勇、长期艰苦对抗的工程。

—滨江区公安分局副局长李震介绍说


警方提醒:

P2P平台非法吸收公众存款,主要靠三招

一是远高于理财的利率

二是铺天盖地的广告宣传

三是让一些伪国字头的公司站台


杭州警方通过召开此次新闻通报会,严正告诫相关网贷平台的在逃人员不要心存侥幸,无论是在天涯海角、境内境外,公安机关都将抱定必胜信念,持之以恒、锲而不舍地开展追击,希望相关人员清醒认识,早日投案自首,争取宽大处理。

同时,也请广大人民群众要提高自身防范意识,抵制高息集资诱惑,理性选择投资理财渠道。公安机关将对危害人民群众财产安全的非法网络借贷活动始终坚持“零容忍、严打击”态度,全力开展追赃挽损和案件侦办工作。

评论
  • 我也准备退出p2p了。p2p真的是什么时候爆雷就什么时候炸骗。
    洛可基 2019-05-19

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