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山西一国资系P2P被取缔后立案 7人被采取措施

2020-07-08 来源:金融虎

继晋商贷之后,山西省又一知名P2P网贷平台被立案调查。近日,山西省太原市公安局综改示范区分局发布案件通报显示,7月3日,对“高新普惠”P2P网贷平台涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现已对该公司杨浚佳、王小新、贾勇、钱海洋等七名主要涉案人员采取强制措施。

根据通报,为有利于公安机关及早准确查清事实、确认出借人合法权益、依法处置,“高新普惠” 案件处置工作组将与每名出借人取得联系,约定时间对出借人身份、投资信息等相关情况进行登记;为最大限度挽回出借人损失,维护社会稳定,公安机关将对涉架资产进行全面追缴,井及时向社会公布,同时将对故意送废债等情况坚决依法严厉打击查处;对故意编造虚假信息登记、编造谣言、教布逼言,甚至扰乱公共秩序、干扰公安机关办案、损害出借人合法权益的,公安机关将依法查处并追究相应的法律责任。

公开资料显示,“高新普惠”是山西高新普惠网络科技有限公司旗下的P2P网贷平台。天眼查信息显示,山西高新普惠网络科技有限公司成立于2015年,杨浚佳为该公司法定代表人、执行董事,贾勇、钱海洋等都是公司主要人员。股权路径显示,高新普惠由山西转型综改示范区科创控股集团有限公司全资控股,杨浚佳亦为法人。

值得一提的是,高新普惠背后第一大股东太原高新区股权投资有限公司为国资系公司,所以高新普惠及旗下网贷平台自成立以来便以山西少有的国资背景互金公司而备受关注。除网贷平台外,高新普惠旗下最知名的资产系联合山西省内众多实力资本打造的普惠旅游,曾短期内完成对沁水历山等文旅资源的整合,不过随着“借壳”A股受阻也渐趋“沉寂”,集团名称亦于2019年9月更名为山西转型综改示范区科创控股集团。

据媒体此前报道,杨浚佳,女,山西祁县人,1986年生,毕业于山西大学,曾为山西证监系统公务员,后任山西高新普惠资本投资服务有限公司总经理。2015年,带头筹建了山西高新普惠资本投资服务有限公司,旗下曾有“普惠投资网”和“普惠众筹网”。

据官网显示,高新普惠上线于2015年4月20日,至今已运营1907天,累计交易金额26.9亿元。2019年11月运营数据显示,平台借贷余额为2.01亿元,利息余额为990.3万余元。

据公开信息显示,高新普惠也是山西省首家被公开取缔后遭立案的P2P平台。2019年12月,山西省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和山西省P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布《关于取缔P2P网贷机构网络借贷业务的公告》,对“晋商贷”等26家P2P网贷机构的P2P业务予以取缔,同时对15家在营P2P网贷机构进行行政核查,结果显示“高新普惠”等15家在营机构P2P业务均不符合“一个办法三个指引”有关规定,予以取缔。山西省要求上述在营P2P机构停发新标,限于2020年6月底前完成良性退出、市场出清。

金融虎注意到,此前有出借人在山西省政府官网省长信箱咨询有关“高新普惠进行良性清退的问题”。今年6月18日,监管回复表示:按照省整治办《山西省P2P网贷机构网络借贷业务退出指引》《综改示范区P2P网贷机构风险处置工作方案》,示范区P2P网贷机构处置工作领导组已就此事成立了调查高新普惠网贷平台相关问题工作专班,同时已经要求公司做出以下整改:1.立即停止未经出借人同意的确权工作。2.签订P2P业务自愿退出承诺书。3.召开股东大会。4.重新制定切实可行的出借人兑现方案。5.畅通沟通渠道,通过官方网站、手机APP、微信公众号等向投资人和借款人公布退出工作组成员、办公地点、客服电话、投诉渠道等信息。如逾期不整改的将对公司有关责任人进行问责。

从时间上来看,在监管回复到平台被立案,间隔不到20天的时间。这亦表明,高新普惠在清退过程中至少出现了执行和整改不到位的问题。

今年4月27日,太原公安发布“晋商贷”案件公告显示,2019年5月6日公安机关已将郝晓海、郝晓东、蔡晶等35名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。检察机关已对上述35人提起公诉。目前,案件正在法院审理阶段。

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